El Gobierno nacional denunció a una financiera cercana a Chiqui Tapia por evasión y lavado de dinero
La investigación impulsada por la Dirección General Impositiva va detrás de la empresa Sur Finanzas, auspiciantes de varios equipos de fútbol en el país.
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El Gobierno nacional hizo una denuncia por lavado de activos y evasión contra una financiera vinculada al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia.
Se trata de la firma Sur Finanzas SA, perteneciente a Maximiliano Ariel Vallejo, investigada por la Dirección General Impositiva del ARCA por presuntas maniobras evasivas al Impuesto al Cheque, por un monto de 3.327.267.047 pesos, además de supuestas maniobras de lavado.
De acuerdo a los primeros datos revelados por DGI en la denuncia presentada ante la Fiscalía Federal 2 de Lomas de Zamora, las transacciones fueron realizadas a través de la billetera virtual de Sur Finanzas por monotributistas de baja categoría, personas no categorizadas y contribuyentes apócrifos. El monto estimado asciende a los 800 mil millones de pesos.
La empresa ligada al titular del ente que regula el fútbol en el país es sponsor de diversos clubes, entre ellos Barracas Central, además de auspiciar a la Liga Profesional.
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