Allanaron Sur Finanzas y la sede de Banfield por una causa de lavado vinculada al círculo de “Chiqui” Tapia
Los operativos alcanzaron a la financiera ligada al presidente de la AFA y a distintos domicilios del sur del Conurbano.
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La Justicia federal realizó una serie de allanamientos contra Sur Finanzas, empresa vinculada al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.
La medida fue ordenada por el juez federal Luis Armella y los procedimientos se realizaron en la sede central de la financiera, ubicada en Adrogué, provincia de Buenos Aires. Asimismo, hubo allanamientos en otros domicilios asociados a operaciones sospechosas que incluirían el uso de 74 firmas ficticias y un flujo total de $72.342 millones. La causa apunta a determinar si esas estructuras fueron utilizadas para canalizar dinero a través del club del sur del Gran Buenos Aires.
Al mismo tiempo, fue allanada la sede social del club Banfield. El operativo, ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, busca reconstruir movimientos económicos registrados entre 2019 y 2023. La institución informó sobre el procedimiento mediante un comunicado oficial donde afirmó haberse puesto “a entera disposición de la justicia”.
La investigación se concentra especialmente en la venta de Agustín Urzi al fútbol mexicano. Los investigadores sospechan que esa operación podría haber funcionado como vehículo para maniobras irregulares. Por esa situación, la Justicia dispuso 19 allanamientos vinculados tanto al club como a Sur Finanzas.
La financiera, que desde 2022 es sponsor de Banfield, ganó un rol central en la economía del club durante la gestión de Eduardo Spinosa. La relación se profundizó en 2024, cuando se renovó el contrato bajo nuevas condiciones que incluían la reestructuración de una deuda que la institución mantenía con la empresa. Incluso con el cambio de autoridades, tras la llegada de Matías Mariotto en octubre de ese año, el vínculo comercial continuó vigente.
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