Imputaron a Foster Gillett y Guillermo Tofoni por presunto lavado en operaciones ligadas al fútbol
La causa apunta a presuntos movimientos irregulares de dinero a través del mercado de pases y contratos deportivos, e incluye pedidos de informes a Estudiantes de La Plata, club con el que el empresario estadounidense mantuvo vínculos comerciales.
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La Justicia imputó a los empresario Foster Gillet y Guillermo Tofoni por presunto lavado de dinero en una investigación que pone el foco en operaciones y vínculos con clubes y sociedades del fútbol argentino.
La causa estaá a cargo de la Fiscalía N°3 en lo Penal Económico, que encabeza el fiscal Emilio Guerberoff, quien ordenó una serie de medidas para reconstruir el circuito de fondos.
Entre las primeras indicaciones, el Ministerio Público dispuso pedidos de informes a Estudiantes de La Plata (club con el que el empresario estadounidense tuvo vínculo) y a otras instituciones deportivas, además de solicitudes a empresas relacionadas con el negocio del fútbol.
Asimismo, la pesquisa alcanza a las firmas Grupo Gillet y World Eleven, asociadas a los imputados, con el fin de identificar operaciones realizadas o negociadas.
Gillet desembarcó en el país proveniente de Estados Unidos junto a Tofoni a partir de su vínculo con Estudiantes. Allí habían anunciado incialmente una inversión cercana a los 150 millones de dólares que finalmente no se concretó.
Sin embargo, el grupo habría movilizado alrededor de 30 millones de dólares entre pases concretados y negociaciones inconclusas.
En este marco, la investigación menciona gestiones vinculadas a los futbolistas Cristian Medina, Rodrigo Villagra, Valentín Gómez y Ezequiel Piovi. En marzo, tanto los jugadores como sus representantes fueron citados a declarar para precisar los detalles de las transacciones relacionadas con sus eventuales transferencias.
También, se encuentra bajo la lupa el contrato firmado por Foster Gillet con el club uruguayo Rampla Juniors, por un plazo de 30 años. La hipótesis de la Fiscalía apunta a determinar si existió un esquema de “triángulo Uruguay–Argentina–Europa” utilizado para el presunto blanqueo de fondos a través del mercado de pases y acuerdos deportivos.
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